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涉10亿元骗案 黄有志再加控12控状

涉10亿元骗案 黄有志再加控12控状

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涉及超过10亿元骗案的公司董事黄有志,昨早(3月28日)再被加控12项,指他在一年内把大笔赃款转给至少六人,以及转移到多个国外银行户头。

黄有志(34岁)是Envy Asset Management和Envy Global Trading的董事,他涉嫌从2017年10月至2021年2月,欺骗约958名投资者投入逾10亿元到镍(nickel)贸易投资计划。

他原本面对93项控状,包括欺骗、严重失信、伪造文件、抵触公司法令等。他今早被加控12项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状后,面对的控状增加到105项。

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综合12项新控状,黄有志被指在2019年3月至2020年3月,把大笔犯罪所得转移到自己其他银行户头、多家公司和至少六人的银行户头,同时也把655万9554美元(约892万3682新元)转移到国外,包括国外航空公司和法国奢侈品牌公司的银行户头,以及约三名男子在越南和台湾等地的银行户头。

另外,他也涉嫌将部分款项用来支付购买豪车宾利和保时捷的部分费用,以及租金、保金和信用卡债等。

黄有志目前以400万元保释在外,他在庭上尚未表态是否认罪。法官批准将案件展期至5月10日进行审前会议。

转载请注明来源:狮城新闻

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